Yönetim Kurulumuz Toplanarak ;
Şirketimizin 2020 ve 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 17.00’da İnköy Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı No: 17/1 Merkez Kütahya adresindeki şirketimiz merkezinde aşağıdaki gündemde yazılı hususları görüşmek üzere toplanacaktır.
2020 ve 2021 yılına ait Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Bilanço, Gelir Tablosu ve Yönetim Kurulumuzun kâr dağıtım önerisine ilişkin dökümanlar şirket merkezinde Genel Kurul tarihinden 15 gün önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılmaları, bizzat katılamayacak olanların aşağıda örneği bulunan vekaletname ile kendilerini temsil ettirmeleri rica olunur.
Yönetim Kurulu Başkanlığı
Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi.
2020 ve 2021 Yılı Muamele ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
2020 ve 2021 Yılı Bilanço, kâr ve zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki.
2020 ve 2021 Yılı Kâr tevzii hakkında teklifin müzakeresi ve karara bağlanması.
Yönetim Kurulunun şirketin 2020 ve 2021 Yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
Yönetim Kurulu üyelerinin görev sürelerinin tespiti ve seçimi.
Yönetim Kurulu üyelerinin ücret ve huzur haklarının tespiti.
Ana Sözleşmenin Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi başlıklı 6.maddesi değişikliğinin görüşülmesi ve karara bağlanması.(sermaye artırımı)
Yönetim Kurulu Başkan, Başkan vekili ve Üyelerine; Türk Ticaret Kanunu’nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri uyarınca faaliyette bulunmalarına izin verilmesi.
Şirketin Ticari iş ilişkisi olduğu şirketlerle finansman, mali kefalet ve sair teminat ve diğer konularda birbirlerine destek olmaları hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
Temenniler ve kapanış.
VEKALETNAME
Hissedarı bulunduğum KÜBAŞ KÜTAHYA BAKKALLAR TÜKETİM MADDELERİ TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ’nin 13 Nisan 2022 Tarihinde İnköy Mahallesi Eskişehir Karayolu Bulvarı No: 17/ 1 Merkez Kütahya adresinde saat 17:00’da yapılacak 2020 ve 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………’yı vekil tayin ediyorum.
ADI SOYADI
VEKALETİ VERENİN : İmza – Tarih
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy miktarı :
Adresi :
Not : Vekâletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.